精准判断黄金首饰消费意图 远离洗钱

远离洗钱嫌犯，判断消费意图很重要！上个月，福建宝协莆田一会员，遇到“消费”35万元的“客户”，金店老板立即警觉起来，但款已经打入金店账户，老板还是不让当场取走黄金首饰，而且求助福建宝协，后来福建宝协在省公安厅经侦同志的指导下，通过莆田经侦控制了嫌犯。

1，大部分购买者是为自己佩戴需要，小部分是送礼需要，金额都在数百元或数千元，以本地消费者为主，这部分交易很安全，大胆做吧！

2，婚庆首饰，这部分金额会大些，都在数万元左右，这部分购买者大部分是婚前男女一起来，或是母亲带女儿来购买，而且肯定是本地人。福安的，会跑到霞浦来买结婚首饰吗？所以，金额在数万元左右，又是外地人，如果不想惹事，这样的交易别做吧！

3，投资意图，现在投资黄金的大部分去银行购买金条或纸黄金，来金店买金条的，很多情况是送礼，因此金额也不会太大，数千元而已！这样的交易很想对安全！