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5月25日，6月9日，又有福清、福安两地两家金店遇到涉嫌洗钱的“客户”交易，货款到账后，金店银行账户被冻结，福清一家金店被冻结两笔，分别是7.55万和8.907万，冻结公安是南宁公安刑侦支队，福安一家金店被冻结2.5万，冻结公安是苏州高新区派出所。涉案的福清金店，有三名男性嫌犯，年龄都在20多岁。涉案的福安金店，嫌犯是一名30多岁的男子。
福建宝协再次提醒：1、审验购买人、银行卡、身份证是否一致；2、遇到数万元交易额的，要判断“消费”意图；3、要确保金店监控运行，对可疑交易，保留监控影像；4、遇到可疑，必须终止交易。截止目前，上半年我省已有上百家金店遇到洗钱交易，账户先后被冻结。 |
闽公网安备 35010202001063号
