福建宝协：谨慎通过手机加微信交易黄金首饰

下半年开始，洗钱团伙变了花样，通过手机加金店老板或店员微信，订购黄金首饰，“客户”先是要求涉案金店发送银行账户，然后货款通过微信支付，再派人来现场取货。涉案金店的店员都是在看到“客户”的货款已经到账后，货品交给“客户”，店员高兴不到一天，金店的涉案账户就被公安冻结了。最近泉州、宁德等地的多家金店就遇到了上述情况。昨天，宁德的几家涉案金店告诉协会，他们先是接到一内地办案公安的电话，对方要求涉案金店退出涉案货款，否则涉案账户永久冻结，说是涉案货款是被害人的，要还给被害人。福建宝协接到涉案金店的上述情况报告后，提醒涉案金店，谨慎退还涉案货款，应积极主动通过银行提供的办案公安联络电话，于办案民警说明涉案黄金首饰的交易情况，排除合伙洗钱嫌疑，并按规定提出账户解冻申请。果然，昨天下午一内地的两位公安民警专程赶来宁德，由宁德当地公安陪同到了涉案金店，拍了视频并做了笔录，现场，办案民警并未要求退出涉案货款。

警方提醒：以黄金为媒介，通过黄金变现，高买低卖手法实现非法资金“洗白”，也是一种“洗钱”方式。切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶和炮灰。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。