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沙县公安破获一起“黄金洗钱”案件:金店账户被冻结

来源:福建宝协 作者: 发布时间:2022-11-25 08:29:47    分享到:

福建沙县公安破获一起“黄金洗钱”案件:金店账户被冻结?小心是“洗钱”团伙作祟!

金店里突然来了出手豪气的大客户,几分钟的时间里就如同扫货般购买十几万甚至上百万的黄金制品……这样的“大生意”,广大的金店经营者们是否会心动?但“大生意”背后也可能隐藏着“大陷阱”。

近期,沙县公安分局就破获了这样一起电诈分子购买黄金“洗钱”的案件,抓获犯罪嫌疑人2名,冻结扣押资金20余万元人民币。

金店账户,莫名被封

“我店里的账户怎么被冻结了?”最近一段时间,沙县辖区多家金店、珠宝行突然发现,自己店里的对公账户突然被冻结,几十上百万的资金无法使用,对店铺的正常运营造成极大影响,店主们急忙赶到沙县公安分局凤岗派出所报了警。

好好的账户为什么被冻结?民警们经过详细了解后发现,店主们的对公账户都是被外地公安机关冻结,而被冻结的原因无一例外,都是涉嫌帮助电信网络诈骗案件“洗钱”,有涉诈资金流入账户。

“洗钱?这不可能啊!”民警反馈的结果让店主们难以置信。经过民警提醒,店主们回忆,近期确实有人到店铺购买大量黄金及珠宝首饰。这些年轻人看上去很是阔绰,到店里买饰品的时候出手大方,随手一买就是几万甚至十几万的黄金制品。而店铺账户被冻结,就是在这些人刷卡支付结算后发生的事情。

针对这一情况,凤岗派出所社区民警立即走访了辖区所有金店,向店主们发出预警提示,提醒广大店主谨防掉入陷阱。

情侣“结婚”,大量购金

11月16日晚,沙县一家珠宝行迎来了一男一女两名顾客,男子头戴鸭舌帽,女士则身着黑色紧身裙。一进门,两人就表示是情侣关系,近期打算结婚,男方需要购买黄金饰品送给女方。

当班店员立即把他们迎到黄金饰品专柜并进行介绍。但很快店员从两人身上感觉到了不对劲,这对情侣对黄金饰品的样式、设计等毫不关心,女子更是从头到尾都没有试戴过任何一件饰品,只是简单询问重量及价格后就催促店员打包,两人到店不足五分钟,一下子就购买了价值近10万元的黄金饰品。

“是不是遇上‘洗钱’的人了?”店员联想到了公安机关发布的预警信息。结算时,女子从包里拿出银行卡支付。“不是说是送首饰给未婚妻吗,怎么又是女方来买单?”店员越想越不对劲,于是找借口让店长到场。

店长在了解后也觉得对方可疑,向对方提出建议由派出所民警到场核实。再听说店员要报警后,这对“情侣”立即表现出不耐烦的样子,借口要吃宵夜便迅速离开柜台,甚至连付完款的黄金饰品都不敢索要。

买金为幌,实为“洗钱”

接到报警后,沙县公安分局凤岗派出所及刑侦民警先后到场。民警们通过还原这对情侣在沙县城区的活动轨迹,发现二人曾在其他店铺咨询批量购买黄金事宜并留下联系电话,遂借金店名义联系二人。

当晚21时许,当女子陈某出现在约定地点时,被布控民警当场抓获。次日凌晨4时,鸭舌帽男子江某在三元区某酒店被抓获,并扣押、冻结涉案资金20余万元。

经讯问,民警了解到,原来犯罪嫌疑人江某为了赚“快钱”,将自己名下的银行卡提供给他人用于转移电信诈骗、网络赌博等不法资金,更是将自己的女友陈某“拉下水”,通过到金店大量购买黄金制品帮助他人将不法资金“洗白”。目前,两名犯罪嫌疑人均已经被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

据了解,近年来,随着“断卡行动”持续推进,电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难,于是有不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上。警方提醒广大金店经营者,遇到顾客购买大量黄金首饰,要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,并留意交易过程中的细节,切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款,否则可能成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。


此外,要在金店安装视频监控,对可疑交易要保留监控影像。一旦遇到可疑情况,应当终止交易并及时报警,以免误入电信网络诈骗的圈套,惹来不必要的麻烦。


责任编辑:沙鹏成
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